证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2019-003



                     广州酒家集团股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会
第十八次会议于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年
1 月 18 日以现场会议形成决议。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决
议合法、有效。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易情况及
预计2019年度日常关联交易事项的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司对 2018 年度全年累计日常关联交易金额进行确认，并对 2019 年将要发
生的日常关联交易总金额进行了合理预计。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2018 年度日
常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》。
    特此公告。


     报备文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。




                                     广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                   2019 年 1 月 22 日