广州酒家：第三届董事会第三十一次会议决议公告2019-01-22
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-002
广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会
第三十一次会议于 2019 年 1 月 15 日发出会议通知，于 2019 年 1 月 18 日以现场
会议的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 5 人，实
际表决董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司关于补选公司第三届董事会各专门委员
会委员及主任委员的议案》
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《广州酒家集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州酒家集团股份有限公司独立董事工
作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件，设立了董事会战略委员会、预算
委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会五个专门委员会。
根据前述相关规定，及公司经营及管理的需要，补选公司第三届董事会各专
门委员会委员及其主任委员。相关事项分项表决如下：
1.01《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司董事会战略委员会委员应由 5 名董事构成，现补选谢康、曹庸、李进一、
沈肇章为战略委员会委员，由徐伟兵继续担任主任委员，补选委员任期与其董事
任期一致。补选后公司战略委员会现有成员包括：徐伟兵、谢康、曹庸、李进一、
沈肇章。
1.02《关于补选公司第三届董事会预算委员会委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司董事会预算委员会委员应由 5 名董事构成，现补选谢康、曹庸、李进一、
沈肇章为预算委员会委员，由徐伟兵继续担任主任委员。补选委员任期与其董事
任期一致。补选后公司预算委员会现有成员包括：徐伟兵、谢康、曹庸、李进一、
沈肇章。
1.03《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司董事会审计委员会委员应由 3 名董事构成，现补选沈肇章、李进一、曹
庸为审计委员会委员，由沈肇章担任主任委员。补选委员任期与其董事任期一
致。补选后公司审计委员会现有成员包括：沈肇章、李进一、曹庸。
1.04《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司董事会提名委员会委员应由 5 名董事构成，现补选谢康、沈肇章、李进
一、曹庸为提名委员会委员，由谢康担任主任委员。补选委员任期与其董事任期
一致。补选后公司提名委员会现有成员包括：谢康、徐伟兵、沈肇章、李进一、
曹庸。
1.05《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议
案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司董事会薪酬与考核委员会委员应由 3 名董事构成，现补选李进一、谢康、
沈肇章为薪酬与考核委员会委员，由李进一担任主任委员。补选委员任期与其董
事任期一致。补选后公司薪酬与考核委员会现有成员包括：李进一、谢康、沈肇
章。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2018 年度日常关联交易情况及
预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司对 2018 年度全年累计日常关联交易金额进行确认，并对 2019 年将要发
生的日常关联交易总金额进行了合理预计。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2018 年度日
常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》。
特此公告。
报备文件
第三届董事会第三十一次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 22 日
