证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-010
广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 原项目名称：
1、 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项
目
2、 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目
3、 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目
二、 新项目名称，投资总金额
项目名称：广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项目（一
期）
投资金额：2.38 亿元
三、 变更募集资金投向的概况
1、 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项
目仅变更部分实施主体、内部实施结构及实施地点。
2、 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目变更投向至广州酒
家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项目（一期），金额为 8,598
万元。
3、 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目仅变更实施主体。
四、 广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项目（一
期）预计 2020 年 12 月可达到预定可使用状态，并随投产进度产生相应收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一） 募集资金相关情况
1
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]823 号文）的核准，本公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 13.18 元/股，发行募集
资金总额为人民币 65,900 万元，扣除各项发行费用人民币 4,427 万元后，募集
配套资金净额为人民币 61,473.00 万元。
上述募集资金于 2017 年 6 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2017 年 6 月 21 日出具了信会师报字[2017]第 ZC10571 号《验
资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用的情况
如下：
承诺募集资金投入 募集资金累计投入
序号 项目名称
金额（万元） 金额（万元）
广州酒家集团利口福食品有限公司
1 利口福食品生产基地（广州）扩建项 21,303 5,999.86
目
广州酒家集团利口福食品有限公司
2 12,283 1,390.21
食品零售网络项目
广州酒家集团股份有限公司电子商
3 9,462 179.73
务平台扩建项目
广州酒家集团股份有限公司餐饮门
4 14,038 6,589.00
店建设项目
广州酒家集团利口福食品有限公司
5 4,387 1,126.74
技术研发中心建设项目
合 计 61,473 15,285.54
注：上述募集资金使用情况未经审计,最终以经审计数据为准。
（二） 关于募集资金投资项目变更的情况
1、拟变更“广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）
扩建项目”部分实施地点、实施主体、部分项目内容及达到预定可使用状态时间，
具体如下：
（1）项目调整前概况：
实施 募集资金投入 建设 预定达到可使用
项目名称 项目主要内容
主体 金额（万元） 地点 状态时间
广州酒家集团利 本项目拟在三号厂房内增加中央配餐车间、
口福食品有限公 广州酒家集 烘焙车间（含烘焙、西点、土司生产线等）、
司利口福食品生 团利口福食 速冻车间、腊味车间等，并新建冷链配送中 21,303 广州 2019 年 8 月
产基地（广州）扩 品有限公司 心，项目主要产品包括传统节日食品、盒饭、
建项目 广式腊味、广式点心、广式包点等
2
（2）项目调整后概况：
预定达到可
项目 变更 实施主体 子项目具体内容 募集资金投入金 建设地点
使用状态时
名称 情况 （变更后） （变更后） 额（万元） （变更后）
间
冷链配送中心
未变更 广州酒家集团利口福
广州酒 速冻车间及改造 14,305.50 广州
部分 食品有限公司
家集团 中央配餐车间
利口福 广州酒家集团利口福
腊味车间 1,724.50 梅州
食品有 (梅州)食品有限公司 2020 年
限公司 烘焙车间 12 月
变更
生产基 其中：吐司生产线（变
部分 广州酒家集团利口福
地扩建 更入烘焙生产线） 5,273.00 湘潭
(湘潭)食品有限公司
项目 西点生产线（变
更入烘焙生产线）
合计 21,303.00 - -
2、拟变更“广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目”部分募
集资金投向及达到预定可使用状态时间，具体如下：
（1）项目调整前概况：
募集资金投 预定达到
项目名称 实施主体 项目实施内容 入金额 建设地点 可使用状
（万元） 态时间
本项目为利口福公司食品零售网络建设
广州酒家集团利口 广州酒家集 项目，实施主体为利口福公司，拟在广 广州、深圳、
2019 年
福食品有限公司食 团利口福食 州、深圳、中山、东莞、珠海等地建设 12,283 中山、东莞、
12 月
品零售网络项目 品有限公司 230 家直营店。（包括购置物业和租赁 珠海等地
物业）
（2）项目调整后概况：
募集资金投入 建设 预定达到可使
项目名称 实施主体 子项目具体内容
金额（万元） 地点 用状态时间
广州酒家集团利口 在广州市建设 60 家直营店（均为租
广州酒家集团利口 2,765 广州
福食品有限公司 赁物业）
福食品有限公司食
利口福（佛山）食 在佛山建设 20 家直营店（均为租赁
品零售网络项目 920 佛山
品有限公司 物业） 2020 年
广州酒家集团利口 主要用于广州酒家集团利口福（湘 12 月
广州酒家集团利口
福食品有限公司 潭）食品生产基地（一期）建设，具
福(湘潭)食品有限 8,598 湘潭
（湘潭）食品生产 体包括月饼类食品、馅料食品等产品
公司
基地项目（一期） 的生产车间、仓库及配套建设。
合计 12,283 - -
3
3、拟变更“广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目”部分实施主体，
具体如下：
（1）项目调整前概况：
募集资金
预定达到可使
项目名称 实施主体 项目实施内容 投入金额 建设地点
用状态时间
（万元）
广州酒家集团股 广州酒家集 本项目为公司餐饮门店建设项目，
2019 年
份有限公司餐饮 团股份有限 公司拟在广州、深圳建设 4 家餐饮 14,038 广州、深圳
12 月
门店建设项目 公司 店。其中，广州 2 家，深圳 2 家。
（2）项目调整后概况：
募集资金投 预定达到
项目名称 实施主体 项目实施内容 入金额 建设地点 可使用状
（万元） 态时间
本项目为公司广州餐饮门店建设项目，在
广州酒家集 广州酒家集团股 2019 年
广州建设 2 个餐饮门店（1 间购置物业，1 9,721 广州
团股份有限 份有限公司 12 月
间租赁物业）。
公司餐饮门
广酒（深圳）餐 本项目为公司深圳餐饮门店建设项目，在 2019 年
店建设项目 4,317 深圳
饮管理有限公司 深圳建设 2 个餐饮门店（2 间租赁物业）。 12 月
合计 14,038 - -
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项
目计划投资和实际投资情况概述。
本项目围绕公司食品制造业务设立，计划通过对广州酒家集团利口福食品生
产基地（广州）扩建（以下简称“利口福（广州）食品生产基地”），新增食品制
造业务产能，缓解产能瓶颈。项目投资总额为 27,819 万元，其中募集资金投入
金额为 21,303 万元，自有资金投入 6,516 万元，完全达产后年产 2.55 万吨。主
要生产产品包括传统节日食品、盒饭、广式腊味、广式点心、广式包点等。
本 项 目 原 计 划 达 产 后 可 形 成 2.55 万 吨 / 年 的 产 能 。 达 产 年 销 售 收 入
76,112.27 万元，税后内部收益率达到 18.76%，静态投资回收期（所得税后）（含
建设期）约为 6.23 年。
4
截至目前，该项目进度及相关效益情况如下：
（1）公司三号厂房已建设完毕；募集资金投建的冷链配送中心已经完成土
建工程，速冻车间已完成部分技改和设备投入，关键设备的采购安装暂未完成；
中央配餐车间已完成投入；腊味车间已完成部分技改投入。
（2）截至目前，该项目为公司扩大产能 7,040 吨，2018 年销售收入 12,022.28
万元，扩大了公司速冻及中央配餐产品业务规模，促进了公司业绩的提升。
（3）项目变更后预计效益：本项目达产后，预计将新增产能合计不低于 2.1
万吨/年，达产后年销售收入不低于 76,149.77 万元。
2、广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目计划投资和实际投
资情况概述。
本项目原计划在广州、深圳、中山、东莞、珠海等地建设 230 家直营店，以
完善和优化公司食品业务零售门店网络，扩大业务规模，提升品牌形象和扩大品
牌影响力。
本项目原计划总投资为 12,283 万元，可实现年均销售收入 4.74 亿元，税后
内部收益率达到 20.35%，静态投资回收期（所得税后）（含建设期）为 6.21 年。
截至目前，该项目进度及相关效益情况如下：
（1）公司目前已完成 34 家门店的建设，共计投入 1,390.21 万元，累计产
生销售收入 4,871.99 万元。
（2）项目变更后预计效益：①“广州酒家集团利口福食品有限公司食品零
售网络项目”变更后总投资为 3,685 万元，在广州、佛山投建 80 间直营食品销
售店，预计未来可实现年均销售收入 1.08 亿元。②“广州酒家集团利口福食品
有限公司（湘潭）食品生产基地建设项目（一期）”详见后文“三、新项目的相
关概况之（7）项目效益”。
3、广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目计划投资和实际投资情况
概述。
本项目为公司餐饮门店建设项目，公司计划在广州、深圳建设 4 家餐饮店。
其中，广州 2 家，深圳 2 家。项目总投资 14,038 万元，其中，广州餐饮门店项
目总投资为 9,721 万元；深圳餐饮门店项目总投资为 4,317 万元。
截至目前，该项目进度及相关效益情况如下：
5
（1）广州 2 间餐饮门店已经投入 6,589.00 万元。1 间门店已于 2016 年 5
月 30 日设立，2018 年度产生效益 112.48 万元；另一间门店预计 2019 年投入营
业。
（2）深圳的 2 间餐饮门店，已完成 1 间门店的选址（福田区），另一间门店
的选址工作正在推进中。
（3）项目变更后预计效益：项目相关效益预计暂无变化。
（二）变更的具体原因
1、广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项
目变更部分子项目实施主体、实施地点、部分项目内容及预定达到可使用状态时
间的原因
随着公司品牌力的不断提升，业务规模的不断扩大，生产成本的不断提高，
公司亟需快速扩充规模化产能及引入先进的自动化生产设备。现有利口福（广州）
食品生产基地空间及其三号车间的建造条件已不能满足公司规模化生产及相关
设备的生产和建造条件。同时，结合公司跨区域发展战略布局的重点项目持续推
进，公司需要根据利口福（广州）食品生产基地、利口福（湘潭）食品生产基地
和利口福（梅州）食品生产基地三个生产基地的具体情况，因地制宜，协调各生
产基地的功能定位，提高生产和管理效率及募集资金使用效率，进一步保证募投
项目顺利实施、最大化股东利益。因此公司结合当前实际需求，将原计划在利口
福（广州）食品生产基地 3 号厂房投建的部分车间，变更实施地点至利口福（湘
潭）食品生产基地及利口福（梅州）食品生产基地及相应变更实施主体，并结合
新基地的推进计划，调整项目预定可使用状态至 2020 年 12 月。
2、广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目变更部分募集资金
投向的原因
本项目立项于 2015 年初，相关项目投资成本系基于当时的商业环境及条件
测算。随着购置物业成本、租金成本、人工成本的提高及商业模式的变化，实施
该项目的投入规模将大幅增加。因此，为降低投资风险，公司谨慎考虑了该项目
推进落实的客观因素，对门店的选址、预期效益等制定了更高的准入条件，相应
减少门店开设数量，适当延长了项目投入期，同时对该项目部分募集资金的投向
进行变更。
6
3、广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目变更部分项目实施主体的
原因
本项目实施主体的变更，主要是变更为深圳餐饮子公司在深圳实施餐饮门店
建设项目，有利于提高组织管理效率。
三、新项目的相关概况
“广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目”部分实施内容经上
述变更后，公司募投资金将有 8,598 万元变更投资至“广州酒家集团利口福食品
有限公司（湘潭）食品生产基地项目”（该项目经公司第三届董事会第二十二次
会议《关于广州酒家集团利口福食品有限公司在湖南建立食品生产基地并设立全
资公司的议案》审议通过，具体详见《关于广州酒家集团利口福食品有限公司在
湖南建立食品生产基地并设立全资公司的公告》公告编号：2018-012）。经前述
变更后，广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项目（一期）
概况如下：
（1）项目名称：广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地
项目（一期）
（2）建设地址：湘潭市湘潭县
（3）项目投资：项目一期投资 2.38 亿元（其中,以自有资金投入 9,969 万
元，以募集资金投入 13,871 万元，募集资金投入部分包括“广州酒家集团利口
福食品有限公司食品零售网络项目”变更投向投入的 8,598 万元及“广州酒家集
团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项目”变更实施地点投
入的 5,273 万元）。
（4）项目主要建设内容：用于广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）
食品生产基地项目（一期）建设，具体项目资金主要用于建设月饼系列食品、馅
料类等烘焙食品产品的生产车间、仓库、配套综合楼和宿舍楼、环保设施及其他
配套建筑和设施。
（5）项目一期预计产能：项目达产后月饼类产品产能预计不低于 2,000 吨/
年，馅料产品产能预计不低于 6,000 吨/年。
（6）建设期：项目一期建设预计为 18 个月。
（7）项目效益：“广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地建设项目（一
7
期）”达产后可实现销售收入3.81亿元。
四、市场前景和风险提示
1、市场前景
随着经济持续健康发展，居民收入将稳步提高，消费能力仍将持续增强。随
着人民消费水平的提高及消费意识的改变，食品制造行业将面临广阔的市场前
景。本次募投项目变更前后产品品类未发生变化，实施本项目将继续发挥公司在
国内食品制造行业的比较优势，抓住高速增长的市场机遇扩大份额，确保新增产
能得以充分消化。
本次项目的相关变更将提高公司募投资金使用效率，提升公司食品制造业务
竞争力，整合和提高资源使用效率，促进市场份额的拓展，符合公司跨区域战略
布局发展目标，利于公司的长远发展。
2、风险提示
公司在确定本次募投项目变更之前已对相关项目的必要性和可行性进行了
充分、科学的研究和论证，并综合了公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需
求及发挥资源整合优势等因素的综合考虑，亦符合国家产业政策和行业发展趋
势，具备良好的发展前景。但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可
抗力因素，可能出现项目延期、产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预
期、项目投产后收益不及预期等问题，从而影响到募投项目的实际经济效益，使
项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。
五、项目备案审批情况
广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地项目已经湘潭县发展和改革局备
案《湘潭县发展和改革局关于广州酒家集团利口福（湘潭）食品生产基地建设项
目备案的证明》（潭天易发改证明[2018]37 号）；
广州酒家集团利口福（梅州）食品生产基地项目已经梅州市发展和改革局备
案 《 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 》（ 投 资 项 目 统 一 代 码 ：
2018-441400-14-03-004668）。
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六、审议程序
本次变更部分募投项目事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届
监事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大
会审议。
七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
独立董事意见：公司对本次部分募投项目的变更，是基于市场环境的变化并
结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，
并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更部分募投项目符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，
有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小
股东的利益。因此，我们同意公司对部分募投项目变更的事项，并同意将该事项
提交公司股东大会进行审议。
监事会意见：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部
分募投项目进行变更,相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本
次对公司部分募投项目的变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展
的战略规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东的利
益。因此，监事会同意公司变更部分募投项目的事项。
保荐机构意见：1.广州酒家本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、资
金投向及达到预定可使用状态时间，是公司根据外部经营环境变化、公司战略发
展要求、募投项目实施情况的客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投
项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。
2.公司本次变更部分募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事、监事会发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，该事项履行了必
9
要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。
基于以上意见，保荐机构对于公司本次变更部分募投项目事项无异议。
特此公告。
备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事对变更募集资金投资项目的意见
（三）监事会对变更募集资金投资项目的意见
（四）保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（五）关于变更募集资金投资项目的说明报告
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日
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