证券代码：603043              证券简称：广州酒家       公告编号：2019-013


                    广州酒家集团股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 3 月 29 日
    (二)      股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒
家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                           11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           275,416,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        68.1730
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事李进一、曹庸均因公务原因未能
出席会议；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3.董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议；财务总监卢加女士列席会
议。
       二、    议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
     1.议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                        反对                     弃权

股东类型                                                       比例                    比例
                   票数           比例（%）   票数                       票数
                                                              （%）                （%）
  A股           275,416,382       100.0000         0          0.0000      0        0.0000



     2.议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相
关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                        反对                     弃权
股东类型                                                       比例                    比例
                    票数          比例（%）   票数                       票数
                                                              （%）                （%）
     A股         275,416,382       100.0000        0          0.0000      0        0.0000


     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                     同意                     反对               弃权
议案
              议案名称                                           比例                  比例
序号                          票数     比例（%）       票数              票数
                                                                 （%）             （%）
           广州酒家集团
           股份有限公司
 1         关于变更部分    511,938     100.0000         0       0.0000     0       0.0000
           募投项目的议
           案
        广州酒家集团
        股份有限公司
        关于以募集资
        金对变更募投
  2     项目相关实施   511,938   100.0000      0       0.0000    0    0.0000
        主体增资并签
        订募集资金专
        户存储监管协
        议的议案


      (三)   关于议案表决的有关情况说明
      1.本次会议议案均获通过；
      2.本次会议议案均对中小投资者单独计票。
      三、   律师见证情况
      1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
      律师：赖江临、郭钟泳
      2.律师见证结论意见：
      本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有
关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
      四、   备查文件目录
      1.广州酒家集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
      2.北京市金杜律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书。

                                                   广州酒家集团股份有限公司
                                                           2019 年 3 月 30 日