广州酒家:第三届董事会第三十三次会议决议公告2019-04-25
证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-016
广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第三届董事会
第三十三次会议于 2019 年 4 月 12 日发出会议通知,于 2019 年 4 月 23 日以现场
与通讯相结合的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持,会议应参加表决董事
5 人,实际表决董事 5 人(其中,谢康董事以通讯表决的方式出席会议,曹庸董
事提前审阅会议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决),公司监事、部分高
级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成
的决议合法、有效。
会议听取了《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》、 广
州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》,并就其他
需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议
议案均获通过,详见如下:
一、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司 2018 年年度报告全文及
摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
二、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
四、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
五、《广州酒家集团股份有限公司关于 2018 年核销部分应收账款的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
本次核销应收账款 779,998.34 元,已计提坏账准备 779,998.34 元。本次核
销符合公司实际情况及会计政策的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情
形,不涉及公司关联方。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
六、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
七、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
八、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
董事会审议并通过以下利润分配预案,并提请公司 2018 年年度股东大会审
议:
以每 10 股 4.00 元(人民币,含税)派发 2018 年度末期股息,总计派发现
金红利 161,598,473.60 元(含税)。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司
普通股股东净利润的比率为 42.09%。
提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜,并按照有关法律、法规和
监管部门要求办理有关税务扣缴等相关一切事宜。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
九、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
十、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
十一、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司 2019 年第一季度报告的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
的公告。
十二、《广州酒家集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十三、《广州酒家集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
十四、《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议
案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
十五、《广州酒家集团股份有限公司关于自有资金购买保本增值型理财产品
的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
十六、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的
议案》
表决结果:通过(有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司将于 2019 年 5 月 22 日 14:30 在广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号
广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室召开 2018 年年度股东大会。
股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
报备文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日