证券代码：603043           证券简称：广州酒家             公告编号：2019-017



                       广州酒家集团股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第三届监
事会第二十次会议于 2019 年 4 月 12 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 23 日以现
场会议审议方式形成书面决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3
人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
    本次会议由监事会主席张琼女士主持，会议审议并通过了以下决议事项：


    一、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司 2018 年年度报告全文及
摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
    二、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    四、《广州酒家集团股份有限公司关于 2018 年核销部分应收账款的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本次核销应收账款 779,998.34 元，已计提坏账准备 779,998.34 元。本次核
销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，不涉及公司关联方。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    五、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    六、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    八、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    九、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    十、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司 2019 年第一季度报告的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
的公告。
    十一、《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议
案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    十二、《广州酒家集团股份有限公司关于自有资金购买保本增值型理财产品
的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
特此公告。


             广州酒家集团股份有限公司监事会
                          2019 年 4 月 25 日