证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2020-016


                     广州酒家集团股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会
第一次会议于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 4
月 1 日在广州酒家集团利口福食品有限公司一楼会议室以现场会议的方式召开。
全体监事共同推举监事陈峻梅女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，表决形成的决议合法、有效。

    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案已获通过，详见如下：


    一、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2020-017）。

    特此公告。


     报备文件

    广州酒家集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议


                                         广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 2 日