证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2020-047


                     广州酒家集团股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体董事出席本次董事会
     本次会议议案均获通过


    一、董事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届董事会
第三次会议于 2020 年 8 月 16 日发出会议通知，后根据会议安排，于 2020 年 8
月 21 日将增加提案相关材料送达至公司董事及监事。2020 年 8 月 26 日以现场
会议的形式审议本次会议议案。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决
董事 7 人，实际表决董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的
公告。
    （二）《广州酒家集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募
集资金存放和实际使用违规的情形。
    公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合相关法律、法规及公司制度的规定，真实、准确、完整地反映了 2020 年半年
度公司募集资金的存放与实际使用情况。详见与本公告同时在上海证券交易所网
站披露的相关公告。
    （三）《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    为满足生产经营及业务发展等资金安排的需要，董事会同意公司及子公司向
银行申请不超过人民币伍亿元的综合授信额度。期限为自本次董事会审议通过之
日起一年内，用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目的资金调
用。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （四）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2020 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
报表及内部控制审计机构。审计费用按照招标结果确定。本议案尚需提交公司股
东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （五）《广州酒家集团股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    董事会同意聘任许莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起生效，与第四届董事会任期一致。详见与本公告同时在上海证券交易所网
站披露的相关公告。
    （六）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东
大会的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司将于 2020 年 9 月 15 日 14：30 在广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广
场 13 楼广州酒家集团股份有限公司 3 号会议室召开 2020 年第二次临时股东大
会。股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
   特此公告。


     报备文件

   1.公司第四届董事会第三次会议决议
   2.公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
   3.公司独立董事关于聘请公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的事
前意见


                                      广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 28 日