证券代码：603043             证券简称：广州酒家           公告编号：2021-009



                        广州酒家集团股份有限公司
                    第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监
事会第六次会议于 2021 年 4 月 2 日发出会议通知，后根据会议安排，于 2021
年 4 月 9 日将增加提案相关材料送达至监事。2021 年 4 月 13 日以现场会议审议
方式形成书面决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有
效。
    本次会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议审议并通过了以下决议事项：


       一、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司 2020 年年度报告全文及
摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
       二、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       三、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
       四、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    六、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    七、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    八、《广州酒家集团股份有限公司关于财务信息更正的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    九、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十、《关于第一期股票期权激励计划（草案修订稿）行权条件之公司业绩考
核指标解释的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十一、《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2021 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
   特此公告。
 报备文件

公司第四届监事会第六次会议决议




                                 广州酒家集团股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 15 日