证券代码：603043             证券简称：广州酒家          公告编号：2021-023


                        广州酒家集团股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2021 年 4 月 23 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日以通讯会议方式形成决
议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过，详见如
下：
       一、《广州酒家集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2021 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
       二、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上
海证券交易所网站披露的相关公告。
       三、《广州酒家集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上
海证券交易所网站披露的相关公告。
       四、《广州酒家集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。



                                    广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日


 报备文件

1．公司第四届董事会第八次会议决议
2．公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见