证券代码：603043           证券简称：广州酒家      公告编号：2022-019



                     广州酒家集团股份有限公司
              关于2022年日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交
易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成
较大依赖。
     需要提请投资者注意的其他事项：无



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1.董事会审议情况
    2022年3月29日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第十二次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州
酒家集团股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的议案》。
    2.独立董事事前认可意见和独立意见
    事前认可意见：此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严
格遵守公平公允的市场交易原则，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在
损害公司和股东的合法权益，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影
响，同意提交董事会审议。
    独立意见：公司因正常业务发展需要，对2022年可能发生的日常关联交易
进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价
格以市场价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公
 司持续、良性发展，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
 公司2022年预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司
 章程等有关规定。因此，我们同意公司2022年日常关联交易预计事项。
     3.监事会审议情况
     2022年3月29日，公司召开第四届监事会第十一次会议，以同意3票，反对0
 票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于2022年日常关联交
 易预计的议案》。
     4.审计委员会意见
     2022年3月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，以同意3
 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于2022年
 日常关联交易预计的议案》。
     董事会审计委员会认为，公司与关联方在2022年拟发生的关联交易是公司
 正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，对公司独立性不
 产生影响，不存在利用关联关系损害公司和公司股东合法权益的情形。
     （二）预计2020年日常关联交易类别和金额
     预计2022年度，公司向广州城投及其控制的公司发生租赁累计总金额不超
 过1,000万元；向广州城投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过
 1,000万元。
                                                               单位：万元
                                              本年初至披露日
关联交                  关联交易   2022 年
            关联人                            与关联人累计已      备注
易类别                  定价原则   预计金额
                                                发生交易金额
         广州城投及其
                        市场定价      1,000                0   新增关联方
 租赁    控制的公司
               小计           -       1,000                0       -
出 售 商 广州城投及其   市场定价      1,000               27   新增关联方
品 / 提 控制的公司
供劳务       小计             -       1,000               27       -
     二、关联方介绍和关联关系
     （一）关联方的基本情况
     1.名称：广州市城市建设投资集团有限公司
     2.统一社会信用代码：914401016832608047
    3.类型：有限责任公司(国有控股)
    4.注册资本：1,752,424.2473万人民币
    5.法定代表人：陈强
    6.成立日期：2008年12月9日
    7.住所：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
    8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平
台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。)
    9.股权结构：广州市国资委持有广州城投90%，广东省财政厅持有广州城投
10%。
    10.财务状况
    截至2021年12月31日，广州城投的资产总额为29,711,224万元，净资产为
14,991,741万元；2021年1月至12月，营业收入为2,073,396万元，净利润为41,777
万元（未经审计）。
       （二）与上市公司的关联关系
    广州城投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条关联法人的认定第（一）款规定，广州城投是公司的关联法人。广州城投及其
控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
       （三）履约能力分析
    广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
       三、关联交易主要内容和定价政策
       （一）关联交易内容
    1.公司（含子公司）与广州城投及其控制公司的关联交易主要为公司出于
生产经营需要，租赁广州城投及其控制公司的物业，开展食品或者餐饮业务的
销售等。
    2.公司（含子公司）与广州城投及其控制公司的关联交易主要为公司主营
产品的销售，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品
等。
       （二）定价策略
   上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将
根据后续签署的协议执行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   （一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的
业务购销、租赁活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上
促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。
   （二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易
采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利
益，亦没有损害中小股东的利益。
   （三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子
公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。


   特此公告。


                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 31 日


       报备文件
   （一）公司第四届董事会第十二次会议决议
   （二）独立董事事前认可意见及独立意见
   （三）公司第四届监事会第十一次会议决议
   （四）第四届董事会审计委员会第九次会议决议