证券代码：603043            证券简称：广州酒家           公告编号：2022-025


                     广州酒家集团股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体董事出席本次董事会。
     本次会议议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 22 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 26 日以通讯会议方式形成
决议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议
没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2022 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
    （二）《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上
海证券交易所网站披露的相关公告。
    特此公告。

                                           广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 28 日
 报备文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议
2.公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见