证券代码：603043         证券简称：广州酒家        公告编号：2022-059



                   广州酒家集团股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同会计师事务所”）



    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    （1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
    首席合伙人：李惠琦
    执业资质：北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）
    截至 2021 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 205
名，注册会计师超 1,100 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过
400 人。2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业
务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司年报审计客户 230 家，主要行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62
万元，本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
    2.投资者保护能力
    致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元 ，职业保险购买
符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。致同会计师事务所近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
    3.诚信记录
    致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。23 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    拟任项目合伙人及签字注册会计师：潘文中，1994 年成为注册会计师，1994
年开始从事上市公司审计，2014 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 8 份、签署新三板挂牌
公司审计报告 7 份。
    拟任签字注册会计师：朱穗欣，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事
上市公司审计，2016 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报
告 4 份。
    拟任项目质量控制复核人：刘毅，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从
事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 3 份，
复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    2021 年，致同会计师事务所的财务审计费用 85 万元，内控审计费用 15 万
元。董事会将提请股东大会授权经理层根据 2022 年的审计工作量及公允合理的
原则确定 2022 年度的审计费用。
    三、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    董事会审计委员会对致同会计师事务所 2021 年财务报表审计工作情况进行
了监督与评价，认为致同会计师事务所严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，
能够严格执行指定的审计计划，恪尽职守，独立并勤勉尽责地履行审计职责，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议聘任致同会
计师事务所为 2022 年年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    1.独立董事事前认可：致同会计师事务所为中国证监会、财政部备案的从事
证券服务业务会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且自
其为公司提供审计服务以来，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构
的责任与义务。独立董事一致同意将此议案提交公司第四届董事会第十六次会议
审议。
    2.独立董事独立意见：致同会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具
备为上市公司提供审计服务的经验。在 2021 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照
中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见独立、客观和公正。我们同
意续聘致同会计师事务所为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案
提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    2022 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议全票通过《关于聘请
广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同
意聘请致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                           广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 28 日



     报备文件
    （一）第四届董事会第十六次会议决议
    （二）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
    （三）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    （四）董事会审计委员会关于聘请公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机
构的意见