证券代码：603043          证券简称：广州酒家             公告编号：2022-053

                       广州酒家集团股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体监事出席本次监事会。
     本次会议议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参
加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人（其中 1 人以通讯方式出席会议），公司部
分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有
关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2022 年第三季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
    （二）《关于第一期股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行
权价格的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：本次注销及调整股票期权行权价格等事项符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规及《公司第一期股票期权激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，履行了必要的审议
程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （三）《关于第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会对公司《激励计划（草案修订稿）》中规定的行权条件进行了审核，
公司第一期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已达成，可行权的激励对
象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩效考核结果合
规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    综上，公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （四）《广州酒家集团股份有限公司关于新增 2022 年日常关联交易预计的
议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （五）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在
上海证券交易所网站披露的相关公告。
    特此公告。




                                         广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 28 日


     报备文件

    1.公司第四届监事会第十四次会议决议
    2.公司监事会关于第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见