证券代码：603043           证券简称：广州酒家             公告编号：2023-012



                       广州酒家集团股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体监事出席本次监事会。
     本次会议议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监
事会第十五次会议于 2023 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 28 日以通
讯的会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有
效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    （二）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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    （四）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    （七）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （八）《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2022 年日常关联交易情况及
预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （九）《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （十）《广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易
的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    特此公告。




                                         广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 30 日
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 报备文件

公司第四届监事会第十五次会议决议




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