证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2023-025


                     广州酒家集团股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体董事出席本次董事会。
     本次会议议案已获通过。


    一、董事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 10 日以通讯会议的方式形成决议。根据《公司章程》第一百一
十六条和《公司董事会议事规则》第二十七条的规定“董事会召开临时董事会会
议的通知方式为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、
邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董
事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作
出说明。”本次董事会系临时会议，事项较紧急，故本次会议通知于 2023 年 4
月 10 日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事。出席董事一致认可已于会
议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议应参加表决董
事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。
    二、董事会会议审议情况
    《广州酒家集团股份有限公司关于收到持股 3%以上股东增加 2022 年年度股
东大会临时提案的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。



                                   广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 11 日




 报备文件

公司第四届董事会第十八次会议决议




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