证券代码：603048         证券简称：浙江黎明          公告编号：2022-006



                浙江黎明智造股份有限公司
         第一届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于
2022年4月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董
事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事倪军先生、吴锋先生和刘文华先生向董事会提交了《2021年独
立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年独立董事述职
报告》（公告编号：2022-【007】）
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年年度报告》
（公告编号：2022-【008】）、《浙江黎明智造股份有限公司2021年年度报告
摘要》（公告编号：2022-【009】）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税）。截至2021年12月
31 日 ， 公 司 总 股 本 146,880,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
30,110,400.00 元 （含 税 ） , 约占 2021年 度 归 属 于 上市公 司 股 东 的 净利润 的
30.39%，剩余未分配利润结转下一年度。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2021年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2022-【010】）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    基于良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报
表审计及内部控制审计，聘期一年。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-【011】）
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
   1、选举俞黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   2、选举俞振寰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   3、选举郑晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   4、选举陈常青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会及监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-【012】）
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会独立董事候选人的议
案》
   1、选举吴锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   2、选举华林先生为公司第二届董事会独立董事候选人
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   3、选举刘文华为公司第二届董事会独立董事候选人
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会及监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-【012】）
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬发放
情况的议案》
   1、关于高级管理人员2021年度薪酬：
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   2、关于董事、监事2021年度薪酬：
   全体董事回避表决直接提交股东大会。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司对2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙
江黎明智造股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年度内部控
制评价报告》（公告编号：2022-【013】）
    （十一）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《浙江黎明智造股份有
限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-【014】）
       （十二）审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常
关联交易计划的议案》
    公司2021年度未发生关联交易，2022年度日常关联交易预计金额为2,040万
元。
    关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避本议案表决。
   表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于公司2021年
度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2022-
【015】）
       （十三）审议通过《关于2022年度申请综合授信额度及公司为子公司提供
担保的议案》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2022年度申
请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-【016】）
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2022-【017】）
    （十五）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2022年第一季度
报告》（公告编号：2022-【018】）
    （十六）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员
会2021年度履职情况报告》
    （十七）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于提请召开公
司2021年度股东大会的公告》（公告编号：2022-【019】）
三、备查文件
1、浙江黎明智造股份有限公司第一届董事会第【十五】次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第【十五】次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第一届董事会第【十五】次会议相关事项的独立意见


特此公告


                                   浙江黎明智造股份有限公司董事会

                                                    2022年4月26日