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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-01
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关于与专业投资机构共同投资的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-01/603048_20260901_WXDU.pdf
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2026-08-31
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关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603048_20260831_UI8J.pdf
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2026-08-31
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关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603048_20260831_XSCL.pdf
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2026-08-31
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2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603048_20260831_YU53.pdf
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2026-08-31
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603048_20260831_DCS6.pdf
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2026-08-31
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603048_20260831_7EVN.pdf
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2026-08-31
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2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-08-01
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关于控股股东的一致行动人协议转让股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-01/603048_20260801_LWP4.pdf
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2026-06-27
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关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-27/603048_20260627_XWW6.pdf
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2026-06-27
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2026年第一次临时股东会决议的公告 |
上交所公告，股本变动,高管变动,基本资料变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-27/603048_20260627_VGGQ.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-31 |
拟披露中报 |
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2026-06-11
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定内部制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.09 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
2.10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3 关于公司为子公司提供担保的议案
4 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案 |
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2026-06-11
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-11/603048_20260611_BYTL.pdf
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2026-06-11
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关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》、修订并制定公司内部治理制度并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-11/603048_20260611_8HS0.pdf
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2026-06-11
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-06-11
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关于新增为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-06-11
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关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-06-11
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-06-02
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关于与专业投资机构共同投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-27
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2025年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000登记日 ，2026-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-27
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2025年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000除权日 ，2026-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-27
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2025年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日 ，2026-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-27
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2025年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-26
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关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-30
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2026 年度“提质增效重回报” 专项行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-30
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603048_20260430_B5MS.pdf
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2026-04-30
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603048_20260430_QFXL.pdf
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2026-04-14
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2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/603048_20260414_WXMV.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-03-21
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案
5.00 关于确认董事2025年度薪酬发放情况的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
8.00 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2026-03-21
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关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603048_20260321_L2J4.pdf
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2026-03-21
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关于2025年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603048_20260321_DQE5.pdf
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2026-03-21
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关于公司继续开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603048_20260321_37ZC.pdf
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2026-03-21
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关于召开公司2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603048_20260321_CM1A.pdf
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