证券代码：603048          证券简称：浙江黎明        公告编号：2022-010



                   浙江黎明智造股份有限公司
            关于2021年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ● 全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税）。
   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
   一、利润分配方案内容
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江黎明
智造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为
人民币99,081,253.86元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
   1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税）。截至2021年12
月31日，公司总股本146,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,110,400.00
元（含税）,约占2021年度归属于上市公司股东的净利润的30.39%，剩余未分配利
润结转下一年度。。
   2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   2022年4月25日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议以7票赞成、0
票反对、0票弃权，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司
股东大会审议。
   （二）独立董事意见
   公司独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑股东的合理回报，并结合公司
实际情况及长远发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》有
关利润分配的规定。本次利润分配预案的决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。
   我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
   （三）监事会意见
   监事会认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发
展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司
关于2021年度利润分配预案的议案。
    三、相关风险提示
   本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司
每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
   本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。


   特此公告！
                                            浙江黎明智造股份有限公司董事会
                                                            2022年4月26日