浙江黎明智造股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告

    我们作为浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

的独立董事，在 2022 年的工作中，本着对全体股东负责的态度及切实维护中小

股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上

市公司独立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行各项职责，积极出席公司股东大会、董

事会及各专门委员会（详见下述附表），认真审议各项议案，发挥各自专业特

长，为公司经营发展提出科学、合理的建议，通过对董事会审议的重大事项发

布公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了

一定的积极作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就

2022 年度的履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况

    吴锋 先生：中国国籍，1968 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究

生学历，教授，博士生导师。1996 年 4 月至 2000 年 10 月在浙江大学能源工程

学院内燃机研究所工作，历任讲师、副教授；2000 年 11 月至今在浙江大学能

源工程学院动力机械及车辆工程研究所工作，历任副教授等职务，现任教授；

2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事 。

    刘文华 先生：中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学

历，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997

年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华

会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师
事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。

    华林 先生：中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究

生学历，教授，博士生导师。1985 年至 2000 年在武汉汽车工业大学历任讲师、

副教授、教授等职务；2000 年至 2018 年 6 月在武汉理工大学材料学院、汽车

学院历任教授、副院长、院长等职务；2009 年 12 月至今在武汉理工大学现代

汽车零部件技术湖北省重点实验室任教授、主任。2022 年 5 月至今在浙江黎明

任独立董事。

    （二）是否存在影响独立性的情况说明

    作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也

未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我

们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）会议出席情况

    2022 年，公司共召开董事会 5 次，召开股东大会 1 次。2022 年度，我们出

席公司董事会会议和股东大会的情况如下：
                                                                            参加股东大
                                       参加董事会情况
                                                                              会情况
  董事   是否独
                  本年应参            以通讯                   是否连续两
  姓名   立董事              亲自出            委托出   缺席                出席股东大
                  加董事会            方式参                   次未亲自参
                             席次数            席次数   次数                会的次数
                    次数              加次数                     加会议
俞黎明    否          5        5        2        0       0         否           1
郑晓敏    否          5        5        0        0       0         否           1
俞振寰    否          5        5        2        0       0         否           1
陈常青    否          5        5        0        0       0         否           1
华林      是          3        3        3        0       0         否           1
吴锋      是          5        5        3        0       0         否           1
刘文华    是          5        5        3        0       0         否           1

    （二）2022 年年度报告工作情况

    2022 年度，我们在年报编制过程中的履职情况包括：（1）在董事会审议本

年度年报前，与财务总监及报表编制人员进行沟通并就年报审计及财务报告内
部控制审计与会计师事务所进行沟通，提出有关审计工作的意见和建议，并形

成书面意见；（2）及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织

协调予以解决，在会计师出具初步审计意见后，再次审阅财务报表，对财务报

告所采纳会计政策的适当性进行确认，确保公司及时、准确、真实、完整、公

平地披露公司财务状况和经营成果。

    （三）现场考察情况

    2022 年度，我们与公司经营管理人员保持了经常性的良好沟通，对公司的

经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况、对外投资情况进行了解；

通过电话和邮件，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时

获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，力求勤勉尽责，在

工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面

起到了应有的作用。

    （四）上市公司配合独立董事工作情况

    公司积极配合我们的各项工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议

案及相关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完

备的条件和必要的支持。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    （一）关于公司 2022 年度关联交易情况

    2022 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公

司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》，我们认

为公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、

经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成

依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，

关联董事回避表决，表决程序合法有效。

    （二）关于公司 2022 年度对外担保及资金占用情况

    经检查，报告期内无对外担保情况及资金占用情况。

    （三）关于募集资金的使用情况

    2022 年，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律、法规及规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，

公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

    （四）关于 2022 年度聘任会计师事务所情况

    在 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十五次会议上，我们认为天健会计师

事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公

司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间严格

遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政

策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表了审计意

见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同

意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构

及内控审计机构。

    （五）关于公司 2022 年度内部控制的执行情况

    报告期内，我们严格按照相关法律法规的要求，督促公司内控工作机构，

全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步
实施。公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管

部门的相关要求，暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内控

制度能够为公司业务正常运营提供保证。

   （六）关于公司 2022 年度董事会专门委员会的运作情况

   公司董事会下设了专门委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核

委员会和提名委员会的召集人。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，

各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决

策发挥了积极作用。

   2022 年度，董事会审计委员会召开了 3 次会议，审议了聘任财务及内控审

计机构、本年度日常关联交易、本年度财务报告等议案，我们认真筹备并参加

了每次会议，与外部审计师就年度审计以及年度财务报告进行充分沟通，并检

查和考核公司内部审计工作的开展情况。

   2022 年度，董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬资料进

行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

    四、总体评价和建议

   作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公

司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，

对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财

务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽

到忠实、勤勉义务。

   2023 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、

忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点

关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等
事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权

益。




                                    浙江黎明智造股份有限公司独立董事

                                                  吴锋、刘文华、华林