证券代码：603048         证券简称：浙江黎明          公告编号：2023-002



                浙江黎明智造股份有限公司
           第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023
年4月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7
名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生向董事会提交了《2022年独
立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2022年独立董事述职
报告》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2022年年度报
告》、《浙江黎明智造股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-
004）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.11元（含税）。截至2022年12月
31 日 ， 公 司 总 股 本 146,880,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
30,991,680.00元（ 含 税）, 约 占2022 年度 归属 于 上市公 司 股东 的净 利润 的
148.41%。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2022年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    基于良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2023年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报
表审计及内部控制审计，聘期一年。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-006）
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》
   公司及合并范围内子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与
所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币1亿元。
在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司继续开展票据池业务的公告》（公
告编号：2023-007）
    （八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
   拟聘任刘南飞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满时止。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2023-008）
    （九）审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬发放
情况的议案》
   1、关于高级管理人员2022年度薪酬：
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   2、关于董事、监事2022年度薪酬：
   全体董事回避表决直接提交股东大会。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （十）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司对2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了
《2022年度内部控制评价报告》。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《2022年度内部控制评价报告》
    （十一）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2022年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    （十二）审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常
关联交易计划的议案》
    公司2022年度日常关联交易金额为40.04万元，2023年度日常关联交易金额
预计为2,040万元。
    关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避本议案表决。
   表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023
年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2023-009）
    （十三）审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及公司为子公司提供
担保的议案》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《关于2023年度申请综合授信额度及公司为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-011）
    （十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用最高不超过0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-012）
    （十六）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员
会2022年度履职情况报告》
    （十七）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《关于提请召开公司2022年年度股东大会的公
告》（公告编号：2023-013）


    三、备查文件
   1、浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
   2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
   3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会

                 2022年4月26日