德邦物流股份有限公司独立董事
                关于第四届董事会第八次会议
                      相关事项的独立意见


    德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2019
年 4 月 29 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司
的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立
判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：


 一、关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的独立意见
    公司本次财务负责人的提名、审议、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的
规定。
    经审阅汤先保先生的个人简历等相关资料，认为其具备履行财务负责人职责
的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中
国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。
    我们同意董事会聘任汤先保先生为财务负责人。


 二、关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的独立意见
    公司本次董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治
理准则》等法律法规及《公司章程》的规定。
    经审阅缪衍先生的个人简历等相关资料，认为其具备履行董事会秘书职责的
任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国
证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
    我们同意董事会聘任缪衍先生为董事会秘书。




                                        独立董事：毛付根、倪玮、任建标
                                                 二〇一九年四月二十九日


    （以下无正文）
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会
议相关事项的独立意见之签署页）




独立董事签字：




毛付根




                                                    2019 年 4 月 29 日
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会
议相关事项的独立意见之签署页）




独立董事签字：




倪 玮




                                                    2019 年 4 月 29 日
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会
议相关事项的独立意见之签署页）




独立董事签字：




任建标




                                                    2019 年 4 月 29 日