证券代码：603056         证券简称：德邦股份        公告编号：2019-017




                    德邦物流股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 4 月 19 日向全体
董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第八次会议通知，并于 2019 年 4 月 29
日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次
会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及
正文的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的
《德邦物流股份有限公司 2019 年第一季度报告》。


    2、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理崔维星先生提名，董
事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汤先保先生为财务负责人，任期与第
四届董事会任期一致，简历见附件一。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2019-018）。


    3、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长崔维星先生提名，董
事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任缪衍先生为公司董事会秘书，任期与
第四届董事会任期一致，简历见附件二。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2019-018）。


    4、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任韩爽女士为公
司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会任期一致，
简历见附件三。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2019-018）。




    特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
          2019 年 4 月 30 日
附件一：财务负责人候选人简历及情况介绍
    汤先保，男，1982 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
汤先保先生 2005 年 7 月至 2007 年 11 月在上海德邦物流有限公司历任职员、人
事经理、高级经理，2007 年 12 月至 2008 年 6 月任成都德邦物流有限公司人事
高级经理，2008 年 7 月起在本公司历任薪酬绩效管理部高级经理、总监、高级
总监、集团副总裁兼资本运营本部总裁，副总经理，2014 年 6 月至 2019 年 4 月
任本公司董事会秘书。
附件二：董事会秘书候选人简历及情况介绍

    缪衍，男，1988 年 8 月出生，先后取得西南政法大学学士学位，英国埃塞
克斯大学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。缪衍先生 2012 年 8 月至 2013
年 8 月历任上海精准德邦物流有限公司财务会计师、经理，2013 年 8 月至今历
任本公司经理、高级经理、总裁助理、资本运营本部高级总监。
附件三：证券事务代表候选人简历及情况介绍

    韩爽，女，1993 年 2 月出生，毕业于东北财经大学，研究生学历。中国国
籍，无境外永久居留权。韩爽女士 2017 年 8 月至今历任上海德邦物流有限公司
中级税务风险分析员、高级证券事务专员。