证券代码：603056        证券简称：德邦股份        公告编号：2019-023


                      德邦物流股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会



2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 6 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603056       德邦股份              2019/5/29




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 4 月 4 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知（公告编号：
2019-015），根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《德邦物流股份有限
公司章程》的有关规定，单独持有 71.99%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投
资控股股份有限公司，在 2019 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


（1）《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
（2.00）《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
    （2.01）《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    （2.02）《关于选举 Luis Ceniga Imaz 先生为第四届董事会非独立董事的议
案》
    上述临时提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见同
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有
限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-021）、《德邦物流
股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-022）及《德邦物
流股份有限公司章程（2019 年修订）》。独立董事对上述临时提案（2.00）发表
了同意的独立意见。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 6 日
                  至 2019 年 6 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       《关于德邦物流股份有限公司 2018 年年度报            √
        告及其摘要的议案》
2       《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度董事            √
        会工作报告的议案》
3       《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度监事            √
        会工作报告的议案》
4       《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度财务            √
        决算报告的议案》
5       《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度利润            √
        分配预案的议案》
6       《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019 年度            √
        审计机构的议案》
7       《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度使用            √
        自有资金进行委托理财的议案》
8       《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度银行            √
        授信及担保额度预计的议案》
9       《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议            √
        案》
累积投票议案
10.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事      应选董事（2）人
        会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立              √
        董事的议案》
10.02 《关于选举 Luis Ceniga Imaz 先生为第四届董            √
       事会非独立董事的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1 至议案 8 已经公司第四届董事会第七次会议审议通过；议案
  9 和议案 10 已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告及相
  关文件已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
  报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           德邦物流股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 23 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

德邦物流股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             《关于德邦物流股份有限公
              司 2018 年年度报告及其摘要
              的议案》
2             《关于德邦物流股份有限公
              司 2018 年度董事会工作报告
              的议案》
3             《关于德邦物流股份有限公
              司 2018 年度监事会工作报告
              的议案》
4             《关于德邦物流股份有限公
              司 2018 年度财务决算报告的
              议案》
5             《关于德邦物流股份有限公
              司 2018 年度利润分配预案的
              议案》
6             《关于续聘德邦物流股份有
              限公司 2019 年度审计机构的
              议案》
7             《关于德邦物流股份有限公
              司 2019 年度使用自有资金进
              行委托理财的议案》
8             《关于德邦物流股份有限公
              司 2019 年度银行授信及担保
              额度预计的议案》
9             《关于修改<德邦物流股份有
              限公司章程>的议案》



序号          累积投票议案名称              投票数
10.00         《关于选举德邦物流股份有限
              公司第四届董事会非独立董事
              的议案》
10.01         《关于选举田民芽先生为第四
              届董事会非独立董事的议案》
10.02         《关于选举 Luis Ceniga Imaz
              先生为第四届董事会非独立董
              事的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。