德邦物流股份有限公司独立董事
               关于第四届董事会第十一次会议
                    相关事项的事前认可意见


    德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于
2019 年 8 月 20 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《德邦物流股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《德邦物流股份有限公司独立董
事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董
事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立
场，现就会议审议相关事项发表事前认可意见：


    一、关于收购德易商业保理（深圳）有限公司 100%股权的关联交易事项
    公司本次收购构成关联交易，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际的运营和发展需要，符合
公司的发展战略，有助于公司业务协同，增强公司的竞争力。本次关联交易定价
方式合理、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意将上述事项相关议案提交公司第四届董事会第十一次会
议审议。


    二、关于变更会计师事务所事项
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；公司拟
聘任容诚担任公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，不存在损害
全体股东利益的情形。
    综上所述，我们同意将《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议
案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。




                                       独立董事：毛付根、倪玮、任建标
                                                 二〇一九年八月二十日




   （以下无正文）
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次
会议相关事项的事前认可意见之签署页）




独立董事签字：




毛付根




                                                    2019 年 8 月 20 日
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次
会议相关事项的事前认可意见之签署页）




独立董事签字：




倪 玮




                                                    2019 年 8 月 20 日
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次
会议相关事项的事前认可意见之签署页）




独立董事签字：




任建标




                                                    2019 年 8 月 20 日