证券代码：603056          证券简称：德邦股份         公告编号：2019-037




                     德邦物流股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 8 月 10 日向全体
董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第十一次会议通知，并于 2019 年 8 月
20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书
列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于收购德易商业保理（深圳）有
限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    同意公司以人民币 3640.20 万元的价格收购关联方德鑫商业保理（深圳）有
限公司持有的德易商业保理（深圳）有限公司 100%股权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德邦
物流股份有限公司关于收购德易商业保理（深圳）有限公司 100%股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2019-038）。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    关联董事崔维星、崔维刚回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
    公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准
和公司审计工作的实际情况决定其报酬，聘期自公司股东大会批准之日起至下次
年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德邦
物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-039）。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议通过。


    3、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》
    公司拟于 2019 年 9 月 9 日 14:30 在上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号召开
公司 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德邦
物流股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 21 日