证券代码：603056          证券简称：德邦股份          公告编号：2020-022



                     德邦物流股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 5 月 14 日向全体
监事以邮件等方式发出召开第四届监事会第十二次会议通知，并于 2020 年 5 月
18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《德邦
物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限
公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议
形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经过核查，监事会认为：
    （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法
律、 法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
    （2）公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；
    （3）本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规
定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    （4）本次员工持股计划的资金来源、股票来源合法、合规；
    （5）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有
效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、
竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公
司长远发展的需要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。


    2、审议并通过《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法>的议案》
    经过核查，监事会认为：
    《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、
《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，
有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高
公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的
利益，并符合公司长远发展的需要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。



    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司监事会
                                                         2020 年 5 月 19 日