证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-036
德邦物流股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,350,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.2032
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，其余董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度银行授信及担保额度预计
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,784,272 99.1877 6,566,531 0.8123 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度使用自有资金进行委托理
财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,658,079 99.2958 5,692,724 0.7042 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬与考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,331,923 99.9977 18,880 0.0023 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第
二期员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,658,079 99.2958 5,692,724 0.7042 0 0.0000
15.00、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
15.01、 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.02、 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.03、 议案名称：《发行对象和认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.04、 议案名称：《定价原则、定价基准日和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.05、 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.06、 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.07、 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.08、 议案名称：《募集资金规模和用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.09、 议案名称：《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
15.10、 议案名称：《决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
16、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
17、议案名称：《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
18、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
19、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
20、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
21、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,658,079 99.2958 5,692,724 0.7042 0 0.0000
22、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
23、议案名称：《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,658,079 99.2958 5,692,724 0.7042 0 0.0000
24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
非公开发行工作相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 802,641,599 99.2937 5,709,204 0.7063 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
25.00《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举德
邦物流股份有
25.01 767,168,373 94.9054 是
限公司独立董
事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
5 《关于德邦 74,263,258 99.9968 2,400 0.0032 0 0.0000
物流股份有
限公司 2019
年度利润分
配预案的议
案》
6 《关于德邦 67,699,127 91.1581 6,566,531 8.8419 0 0.0000
物流股份有
限公司 2020
年度银行授
信及担保额
度预计的议
案》
7 《关于续聘 74,263,258 99.9968 2,400 0.0032 0 0.0000
德邦物流股
份有限公司
2020 年度审
计机构的议
案》
8 《关于德邦 68,572,934 92.3346 5,692,724 7.6654 0 0.0000
物流股份有
限公司 2020
年度使用自
有资金进行
委托理财的
议案》
9 《关于修订 74,246,778 99.9746 18,880 0.0254 0 0.0000
<德邦物流
股份有限公
司董事、监
事、高级管
理人员薪酬
与考核管理
制度>的议
案》
11 《关于<德 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
邦物流股份
有限公司第
二期员工持
股计划（草
案）>及其摘
要的议案》
12 《关于<德 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
邦物流股份
有限公司第
二期员工持
股计划管理
办法>的议
案》
13 《关于提请 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
股东大会授
权董事会办
理德邦物流
股份有限公
司第二期员
工持股计划
有关事项的
议案》
14 《关于公司 68,572,934 92.3346 5,692,724 7.6654 0 0.0000
符合非公开
发行股票条
件的议案》
15.01 《发行股票 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
的种类和面
值》
15.02 《发行方式 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
和 发 行 时
间》
15.03 《发行对象 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
和 认 购 方
式》
15.04 《 定 价 原 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
则、定价基
准日和发行
价格》
15.05 《 发 行 数 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
量》
15.06 《限售期》 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
15.07 《 上 市 地 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
点》
15.08 《募集资金 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
规 模 和 用
途》
15.09 《本次非公 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
开发行前滚
存未分配利
润的安排》
15.10 《决议的有 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
效期》
16 《关于公司 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
2020 年度非
公开发行 A
股股票预案
的议案》
17 《关于引入 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
战略投资者
并签署战略
合作协议的
议案》
18 《关于公司 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
与特定对象
签订附条件
生效的股份
认购协议的
议案》
19 《关于公司 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
2020 年度非
公开发行股
票涉及关联
交易事项的
议案》
20 《关于公司 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
非公开发行
股票募集资
金运用的可
行性分析报
告的议案》
21 《关于公司 68,572,934 92.3346 5,692,724 7.6654 0 0.0000
前次募集资
金使用情况
报 告 的 议
案》
22 《关于公司 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
非公开发行
股票摊薄即
期回报及采
取填补回报
措 施 的 议
案》
23 《关于公司 68,572,934 92.3346 5,692,724 7.6654 0 0.0000
未 来 三 年
（ 2020 年
-2022 年）股
东回报规划
的议案》
24 《关于提请 68,556,454 92.3125 5,709,204 7.6875 0 0.0000
股东大会授
权董事会及
董事会授权
人士全权办
理本次非公
开发行工作
相关事宜的
议案》
25.01 《关于选举 33,083,228 44.5471 0 0.0000 0 0.0000
德邦物流股
份有限公司
独立董事的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24 为特别决议议案，
由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、议案 5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、
22、23、24、25 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；
3、议案 11、12、13 相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司
和崔维星回避表决；
4、本次股东大会听取了《2019 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、侯慧杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的法
律意见。
德邦物流股份有限公司
2020 年 6 月 9 日