北京德恒律师事务所
关 德邦物流股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见
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：010-52682888 传 ：010-52682999 ：100033
北京德恒律师事务所 关于德 份有 公司
2019 年年度 东大会 律意
北京德恒律师事务所
关 德邦物流股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见
德恒 27 20200001-01 号
：德 份有 公司
北京德恒律师事务所（以下 “本所”）接受德 份有 公司（以
下 “德 份”或“公司”） 委托，指 杨昕 律师、侯慧杰律师（以下
“本所律师”）出席公司 2019 年年度 东大会（以下 “本 东大会”），
并对本 东大会 合 性 并出具 律意 。
本 律意 据《中华人 共和国公司 》（以下 “《公司 》”）、
《中华人 共和国 券 》（以下 “《 券 》”）、《上市公司 东大会
则》 律、 、 性文件以及《德 份有 公司 》（以下
“《公司 》”）、《德 份有 公司 东大会 事 则》（以下
“《 东大会 事 则》”） 定及对本 律意 出具日以前已 发 或
存在 事实 和了 出具。
为出具本 律意 ，本所律师 了德 份本 东大会 有关文件和材
料，包括但不 于《公司 》、《 东大会 事 则》、公司 事会于 2020
年 4 月 30 日公告 《德 份有 公司 四届 事会 十四 会 决 公
告》、发出 《德 份有 公司关于召开 2019 年年度 东大会 》
（以下 “《会 》”）、2020 年 5 月 19 日公告 《德 份有
公司 四届 事会 十五 会 决 公告》、《德 份有 公司关于 2019
年年度 东大会增加临时提 公告》、2020 年 5 月 25 日公告 《德
份有 公司 四届 事会 十六 会 决 公告》、《德 份有 公司关
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2019 年年度 东大会 律意
于 2019 年年度 东大会增加临时提 公告》、本 东大会 东到会
及参会人员 份 明、授权委托书及本 东大会 其他会 文件 。
本所律师已得到德 份如下保 ：其已向本所律师提供了为出具本 律意
所 全 事实材料，包括但不 于原始书 料、副本或复印件、 子
料 。其所提供文件 料均 实、准 、完整、有效，不存在 假 和 导性
信息，且其已将全 事实向本所披 ，无任何 、 之处。所有副本、复印
件、 子文件均与 本、原件一 ，所有文件和 料上 名与印 是 实 。
在本 律意 中，本所律师仅对本 东大会 召 、召开 序、出席会
人员 、召 人 及会 决 序、 决 是否 合《公司 》《上市公
司 东大会 则》 律、 、 性文件及《公司 》《 东大会 事
则》 定发 意 ，不对会 审 内容以及 些 所 事实或数
据 实性及准 性发 意 。
本 律意 仅供德 份本 东大会之 使 ，本所及 办律师同意本
律意 同公司本 东大会决 及其他信息披 料一并公告。
本所律师 据 关 律、 及 性文件 ，按 律师 业公 业
务 准、 德 和勤勉尽 ， 出具 律意 如下：
一、本 东大会 召 序
2020 年 4 月 29 日，公司召开了 四届 事会 十四 会 ，会 审
《关于召开德 份有 公司 2019 年年度 东大会 》，定于 2020
年 6 月 8 日召开公司 2019 年年度 东大会。
公司于 2020 年 4 月 30 日分别在《中国 券报》《上 券报》《 券时报》
《 券日报》及上 券交易所 （ . . . ）上刊 了《会 》。
前 《会 》中 明了本 东大会 召开时 、地 、会 召 人、投
方式、 投 时 、会 审 事 、出席对 、 权 日、会 方
事 。
《会 》发出后，公司控 东宁 山保 区德 投 控 份有
公司（以下 “德 控 ”）于 2020 年 5 月 16 日提出 3 临时提 即《关
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于 德 份有 公司 二期员工持 划（ ） 及其摘 》、
《关于 德 份有 公司 二期员工持 划 办 》以及《关
于提 东大会授权 事会办 德 份有 公司 二期员工持 划有
关事 》并书 提交公司 事会。公司按 《上市公司 东大会 则》有
关 定，已于 2020 年 5 月 19 日将 临时提 在《中国 券报》《上 券报》
《 券时报》《 券日报》及上 券交易所 （ . . . ） 公告。
德 控 于 2020 年 5 月 22 日提出 11 临时提 即《关于公司 合 公开
发 条件 》《关于公司 2020 年度 公开发 方 》
《关于公司 2020 年度 公开发 》《关于引入战 投
并 战 合作协 》《关于公司与 定对 条件 效 份
协 》《关于公司 2020 年度 公开发 及关 交易事 》
《关于公司 公开发 募 可 性分析报告 》《关于公司
前 募 使 情况报告 》《关于公司 公开发 摊 即期回报及
取填 回报措施 》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年） 东回报
划 》以及《关于提 东大会授权 事会及 事会授权人士全权办 本
公开发 工作 关事宜 》并书 提交公司 事会。公司按 《上市公司
东大会 则》有关 定，已于 2020 年 5 月 25 日将 临时提 在《中国 券报》
《上 券报》 券时报》《 券日报》及上 券交易所 （ . . . ）
公告。
公司于 2020 年 5 月 30 日在上 券交易所 （ . . . ）上刊
了《德 份有 公司 2019 年年度 东大会会 料》， 明了本 东
大会 会 、会 以及本 东大会 审 内容。
，本所律师 为，本 东大会 时 、 方式和内容以及公
司本 东大会 召 序 合《公司 》《上市公司 东大会 则》 关
律、 、 性文件和《公司 》 定。
二、本 东大会 召开
（一）本 东大会 场投 与 投 合 方式召开。
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（二）本 东大会 场会 于 2020 年 6 月 8 日 14:30 时在上 市
区徐 徐 316 号召开。
（三）本 东大会 投 上 券交易所 投 ，其中
交易 投 平台 投 时 为 2020 年 6 月 8 日 交易时 ，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 互 投 平台 投 时 为 2020 年 6
月8日 9:15-15:00。
，本所律师 为，本 东大会 召开 合《公司 》、《上市公司
东大会 则》 律、 、 性文件以及《公司 》 定。
三、出席本 东大会人员及会 召 人
（一） ，出席公司本 东大会 东及 东授权代 共 33 名，
代 份 808,350,803 ，占公司有 决权 份总数 84.2032%。 本所律师对
场出席会 人 东 份 、 人 东/合伙企业 东 《 业执 》、
东授权代 份 、授权委托书 料 场 ， 场出席本 东大
会 东及 东授权代 共 7 名，代 份 739,760,939 ，占公司有 决权
份总数 77.0584%。 ， 场出席会 东、 东授权代 均具有出
席本 东大会 。
（二） 上 东及 东授权代 外，公司 分 事、 事和 人员
出席、列席了本 东大会。
（三）本 东大会 召 人为公司 事会。
，本所律师 为，本 东大会出席人员 及召 人 均 合
《公司 》《上市公司 东大会 则》 律、 、 性文件和《公司 》
定。
四、本 东大会 决 序和 决
（一）本 东大会对《会 》中列明 了审 ，并以 场投
和 投 方式 了 决。
（二） 人、 人共同对 场投 了 和 。投 动 束后，
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公司 了 场投 决 并 据上 券交易所提供 数据 了
投 决 ，并 场予以宣布。
（三）本 东大会 关 决情况
1. 《关于德 份有 公司2019年年度报告及其摘 》
2 . 《关于德 份有 公司2019年度 事会工作报告 》
3. 《关于德 份有 公司2019年度 事会工作报告 》
4. 《关于德 份有 公司2019年度 务决 报告 》
5. 《关于德 份有 公司2019年度利 分 》
6. 《关于德 份有 公司2020年度 授信及担保 度 》
7. 《关于 德 份有 公司2020年度审 机构 》
8. 《关于德 份有 公司2020年度使 有 委托
》
9. 《关于修 德 份有 公司 事、 事、 人员 与
制度 》
10. 《关于修 德 份有 公司 》
11. 《关于 德 份有 公司 二期员工持 划（ ） 及其摘
》
12. 《关于 德 份有 公司 二期员工持 划 办 》
13. 《关于提 东大会授权 事会办 德 份有 公司 二期员工
持 划有关事 》
14. 《关于公司 合 公开发 条件 》
15. 《关于公司2020年度 公开发 方 》
15.01 发 和 值
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15.02 发 方式和发 时
15.03 发 对 和 方式
15.04 定价原则、定价基准日和发 价
15.05 发 数
15.06 售期
15.07 上市地
15.08 募 和
15.09 本 公开发 前 存未分 利 安排
15.10 决 有效期
16. 《关于公司2020年度 公开发 》
17. 《关于引入战 投 并 战 合作协 》
18. 《关于公司与 定对 条件 效 份 协 》
19. 《关于公司2020年度 公开发 及关 交易事 》
20. 《关于公司 公开发 募 可 性分析报告 》
21. 《关于公司前 募 使 情况报告 》
22. 《关于公司 公开发 摊 即期回报及 取填 回报措施 》
23. 《关于公司未来三年（2020 年-2022年） 东回报 划 》
24. 《关于提 东大会授权 事会及 事会授权人士全权办 本 公开
发 工作 关事宜 》
25. 《关于 举德 份有 公司 事 》
本所律师 场 ，依据《公司 》和《公司 》 有关 定，本
东大会列入 决 上 ，已 出席本 东大会 东或 东授权代 审
，其中，上 10、 14、 15、 16、 17、 18、 19、
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20、 22、 23和 24已 本 东大会以 别决 方式审 ；
11、 12和 13已 本 东大会关 东德 控 、崔 星回 决
方式审 。
，本所律师 为，本 东大会 决 序 合《公司 》《上市公
司 东大会 则》 律、 、 性文件和《公司 》 定， 决
合 、有效。
五、 意
上所 ，本所律师 为，公司本 东大会 召 和召开 序、出席会
人员和召 人 、会 审 事 和 决 序、会 决 均 合《公司 》
《 券 》《上市公司 东大会 则》 律、 、 性文件和《公司 》
定，会 形成 决 合 、有效。
本 律意 一式 份， 本所 并 本所 人及 办律师 字后 效。
（以下无 文）
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