证券代码：603056         证券简称：德邦股份        公告编号：2020-043




                    德邦物流股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 6 月 29 日向全体
董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第十八次会议通知，并于 2020 年 7 月
6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书
列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司
章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议
案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：
2020-042）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2020-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 7 日