证券代码：603056          证券简称：德邦股份         公告编号：2021-034



                    德邦物流股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行 A 股股
票事项，公司注册资本、股本总数发生了变动，且为了进一步优化公司治理结构，
提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人。公
司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订
<德邦物流股份有限公司章程>的议案》，同意对《德邦物流股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公
司管理层办理工商变更登记相关手续。


    一、公司注册资本及股本变动情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕612 号）核
准，公司 2021 年 4 月非公开发行股票 66,957,470 股，相应新增股本 66,957,470
股；2021 年 4 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续，公司注册资本因此由人
民币 960,000,000 元增至人民币 1,026,957,470 元。


    二、增加董事会席位情况
    为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将
董事会席位由 7 人增加至 8 人。


    三、本次《公司章程》修订情况
    依据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及法规性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司
章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
                  修订前                               修订后

第6条                                   第6条
    公司注册资本为人民币 96,000 万          公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。                                    1,026,957,470 元。

第 19 条                                第 19 条
    公司的股份总数为 96,000 万股，全        公司的股份总数为 1,026,957,470
部为普通股。                            股，全部为普通股。

第 107 条                               第 107 条
    董事会由 7 名董事组成，设董事长 1       董事会由 8 名董事组成，设董事长
人，副董事长 1 人，非独立董事 4 名，    1 人，副董事长 1 人，非独立董事 5 名，
独立董事 3 名。                         独立董事 3 名。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》
以工商行政管理部门核准的内容为准。
    该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2021
年第一次临时股东大会审议通过。



    特此公告。




                                              德邦物流股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 29 日