德邦股份：德邦物流股份有限公司2020年年度股东大会会议资料2021-05-26
2020 年年度股东大会会议资料
德邦物流股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 6 月 3 日
2020 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知： ............................................................... 1
会议议程： ............................................................... 2
议案一: 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 ........ 4
议案二: 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 ........ 5
议案三: 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 ........ 6
议案四：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》 .......... 7
议案五：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》 .......... 8
议案六: 《关于续聘德邦物流股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》 ......... 10
议案七: 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
........................................................................ 11
议案八：《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度银行授信及担保额度预计的议案》 12
2020 年年度股东大会会议资料
德邦物流股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016
年修订）、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望
出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股
东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请
先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，
建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超
出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。
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2020 年年度股东大会会议资料
德邦物流股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议议程
会议时间：2021 年 6 月 3 日 14:30
会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
主持人：董事长崔维星先生
会议议程：
序号 内容
主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股
一
东授权代表所持股份数
二 主持人提示《德邦物流股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知》
三 推选计票人、监票人
四 审议议案
1 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘德邦物流股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度使用自有资金进行委托理财的
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议案》
《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度银行授信及担保额度预计的议
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案》
五 独立董事作述职报告
六 股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
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2020 年年度股东大会会议资料
七 计票人、监票人统计投票结果
八 股东发言、提问，公司集中回答股东问题
九 主持人宣布现场会议表决结果
十 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十一 见证律师宣读股东大会见证意见
十二 与会董事签署股东大会决议与会议记录
十三 主持人宣布会议结束
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2020 年年度股东大会会议资料
议案一:
关于德邦物流股份有限公司
2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020
年 12 月修订）》等相关规定的要求，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要，具
体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2021 年 4 月 27 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司 2020 年年度报告》、《德
邦物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案二:
关于德邦物流股份有限公司
2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》、《德邦物流股份有限公司董事会议事规
则》等相关规定，结合 2020 年度的行业及市场环境、公司 2020 年度的整体经营
状况及经营目标，公司董事会拟就 2020 年度董事会的工作情况向公司股东大会
进行报告。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会
审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案三:
关于德邦物流股份有限公司
2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》、《德邦物流股份有限公司监事会议事规
则》等相关规定，各监事会成员对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、
高级管理人员执行职务的行为进行有效监督，为公司的稳健经营、规范运作、风
险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及全体股东的利益。公司监事会
拟就 2020 年度监事会的工作情况向公司股东大会进行报告，具体内容请参阅公
司于 2021 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《德邦物流股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
德邦物流股份有限公司监事会
2021 年 6 月 3 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于德邦物流股份有限公司
2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东授权代表：
公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 27 日载
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司
2020 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于德邦物流股份有限公司
2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东授权代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司股东的净利润 564,379,173.61 元，母公司实现净利润 472,674,603.42 元，
提取盈余公积 47,267,460.34 元，加年初未分配利润 2,215,136,462.31 元，扣
除 2019 年年度分配现金股利 28,585,934.85 元，2020 年末母公司未分配利润为
2,611,957,670.54 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《德邦物流股份有限公司
章程》等有关规定，董事会提议公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以利润
分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本扣
除 回 购 专 户 的 股 份 为 1,026,955,265 股 ， 以 此 计 算 ， 合 计 派 发 现 金 股 利
154,043,289.75 元（含税），母公司剩余未分配利润 2,457,914,380.79 元结转
入下一年度。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，
“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司
2020 年度以集中竞价方式回购股份金额为 15,709,272.92 元（不含交易费用），
故公司本年度实施现金分红比例占 2020 年度归属于上市公司普通股股东净利润
的 30.08%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,205 股，不参与本次利润分配。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交
易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调
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2020 年年度股东大会会议资料
整每股分配比例。
具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司 2020 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2021-026）。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案六:
关于续聘德邦物流股份有限公司
2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2020 年度
审计机构。容诚在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。为了保持公司外部审计工作的稳定
性和持续性，公司拟续聘容诚为公司 2021 年度审计机构。具体内容请参阅公司
于 2021 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德
邦物流股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-027）。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案七:
关于德邦物流股份有限公司
2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管
理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增
加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 25 亿元的自有资金购买
银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，在此额度范围内资
金可以循环使用，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021
年年度股东大会召开之日止。
董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公
司财务部具体执行。
具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于 2021 年度使用自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-029）。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
11
2020 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于德邦物流股份有限公司
2021 年度银行授信及担保额度预计的议案
各位股东及股东授权代表：
为满足公司发展的资金需求，公司及其控股子公司拟于 2021 年度向银行申
请总额不超过人民币 260.50 亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公
司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的
组织实施和管理，并办理 2021 年度银行融资事项相关的具体事宜。
根据公司及子公司 2021 年度日常经营及业务发展资金需要，为提高决策效
率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，公司拟新增对外
担保（公司及其子公司对子公司提供担保）预计额度不超过 55.80 亿元。其中包
括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保。
公司董事会提议股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保额度的
前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方
签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保
人间的担保额度）。该担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于 2021 年度银行授信
及担保额度预计的公告》（公告编号：2021-030）。
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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