证券代码：603056            证券简称：德邦股份        公告编号：2021-063


                      德邦物流股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2021 年 8 月 2 日


(二)   股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              754,995,119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              73.5177



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其余董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。



二、     议案审议情况



（一）累积投票议案表决情况


1.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》

                                              得票数占出席
议案序号        议案名称             得票数   会议有效表决      是否当选
                                              权的比例（%）
            《关于选举崔维星
            为公司第五届董事
  1.01                         754,963,596      99.9958            是
            会非独立董事的议
            案》
            《关于选举崔维刚
            为公司第五届董事
  1.02                         754,646,546      99.9538            是
            会非独立董事的议
            案》
            《关于选举田民芽
            为公司第五届董事
  1.03                         754,963,596      99.9958            是
            会非独立董事的议
            案》
            《关于选举 Luis
            Ceniga Imaz 为公
  1.04                         755,272,596      100.0368           是
            司第五届董事会非
            独立董事的议案》
            《关于选举赖世强
            为公司第五届董事
  1.05                         754,754,596      99.9681            是
            会非独立董事的议
            案》



2.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》
                                                       得票数占出席
  议案序号               议案名称        得票数        会议有效表决         是否当选
                                                       权的比例（%）
                   《关于选举毛
                   付根为公司第
       2.01        五届董事会独       754,964,846          99.9960             是
                   立董事的议
                   案》
                   《关于选举任
                   建标为公司第
       2.02        五届董事会独       754,759,946          99.9689             是
                   立董事的议
                   案》
                   《关于选举俞
                   卫锋为公司第
       2.03        五届董事会独       754,964,846          99.9960             是
                   立董事的议
                   案》



3.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会监事的议案》

                                                       得票数占出席
  议案序号               议案名称        得票数        会议有效表决         是否当选
                                                       权的比例（%）
                   《关于选举龚
                   雪婷为公司第
       3.01                           754,857,046          99.9817             是
                   五届监事会监
                   事的议案》
                   《关于选举陈
                   珉珉为公司第
       3.02                           754,965,847          99.9961             是
                   五届监事会监
                   事的议案》



   （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



                                      同意              反对                 弃权
议案
              议案名称                                      比例
序号                           票数      比例（%） 票数                票数 比例（%）
                                                          （%）
        《关于选举崔
1.01                 26,516,251              99.8813   0     0.0000     0      0.0000
        维星为公司第
       五届董事会非
       独立董事的议
       案》
       《关于选举崔
       维刚为公司第
1.02   五届董事会非    26,199,201   98.6870   0   0.0000   0   0.0000
       独立董事的议
       案》
       《关于选举田
       民芽为公司第
1.03   五届董事会非    26,516,251   99.8813   0   0.0000   0   0.0000
       独立董事的议
       案》
       《关于选举
       Luis Ceniga
       Imaz 为公司第
1.04                   26,825,251 101.0452    0   0.0000   0   0.0000
       五届董事会非
       独立董事的议
       案》
       《关于选举赖
       世强为公司第
1.05   五届董事会非    26,307,251   99.0940   0   0.0000   0   0.0000
       独立董事的议
       案》
       《关于选举毛
       付根为公司第
2.01   五届董事会独    26,517,501   99.8860   0   0.0000   0   0.0000
       立董事的议
       案》
       《关于选举任
       建标为公司第
2.02   五届董事会独    26,312,601   99.1142   0   0.0000   0   0.0000
       立董事的议
       案》
       《关于选举俞
       卫锋为公司第
2.03   五届董事会独    26,517,501   99.8860   0   0.0000   0   0.0000
       立董事的议
       案》



   （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 对持股 5%以下的中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所


律师：杨昕炜、侯慧杰


2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。



四、   备查文件目录


1、 德邦物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
    会的法律意见。




                                                   德邦物流股份有限公司
                                                           2021 年 8 月 3 日