证券代码：603056         证券简称：德邦股份         公告编号：2021-068



                    德邦物流股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 8 月 23 日向全体
监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，并于 2021 年 8
月 26 日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士
召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要
的议案》
    公司监事会认真审议了 2021 年半年度报告全文及其摘要，监事会认为：公
司 2021 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国
证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2021 年半年度报告全文及摘要具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)同日披露的公告。


    2、审议并通过《德邦物流股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的编制和审议程序符合法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反
映了公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况。公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日
披露的公告（公告编号：2021-069）。




    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 27 日