证券代码：603056         证券简称：德邦股份          公告编号：2021-075



                    德邦物流股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 9 月 26 日向全体
监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于 2021 年 9
月 29 日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士
召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资
金用于其他募投项目的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日
披露的公告。（公告编号：2021-076）。



    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司监事会
                                                         2021 年 9 月 30 日