证券代码：603056           证券简称：德邦股份      公告编号：2022-028


                        德邦物流股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 7 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 7 日
                        至 2022 年 6 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
        《关于德邦物流股份有限公司 2021 年年度
  1                                                         √
        报告及其摘要的议案》
        《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度董
  2                                                         √
        事会工作报告的议案》
        《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度监
  3                                                         √
        事会工作报告的议案》
        《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度财
  4                                                         √
        务决算报告的议案》
        《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度利
  5                                                         √
        润分配预案的议案》
        《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监
  6     事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议             √
        案》
           《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度使
   7                                                        √
           用自有资金进行委托理财的议案》
           《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度银
   8                                                        √
           行授信及担保额度预计的议案》

注：本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审
议通过，详见 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露
的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年年
度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           603056       德邦股份          2022/5/27


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上
材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理
登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，
公司不接受电话登记。
5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
6、登记时间：2022 年 6 月 1 日 9 时至 16 时
7、登记联系人：韩爽
8、联系电话：021-39288106；传真：021-39280367
六、   其他事项


（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网
络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代
理人，请务必提前关注并遵守上海市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将
严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，
提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24 小时内核酸
阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。
（二）本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。


                                          德邦物流股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日


附件 1：授权委托书


             报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

德邦物流股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 7 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                 同意        反对   弃权

        《关于德邦物流股份有限公司 2021
   1
        年年度报告及其摘要的议案》

        《关于德邦物流股份有限公司 2021
   2
        年度董事会工作报告的议案》

        《关于德邦物流股份有限公司 2021
   3
        年度监事会工作报告的议案》

        《关于德邦物流股份有限公司 2021
   4
        年度财务决算报告的议案》

        《关于德邦物流股份有限公司 2021
   5
        年度利润分配预案的议案》
         《关于修订<德邦物流股份有限公司
  6      董事、监事、高级管理人员薪酬与考
         核管理制度>的议案》

         《关于德邦物流股份有限公司 2022
  7      年度使用自有资金进行委托理财的议
         案》

         《关于德邦物流股份有限公司 2022
  8      年度银行授信及担保额度预计的议
         案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。