德邦股份：德邦物流股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2022-05-26
2021 年年度股东大会会议资料
德邦物流股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 6 月 7 日
2021 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知： ............................................................... 1
会议议程： ............................................................... 2
议案一: 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 ........ 4
议案二: 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 ........ 5
议案三: 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 ........ 6
议案四：《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》 .......... 7
议案五：《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》 .......... 8
议案六: 《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管
理制度>的议案》 ......................................................... 10
议案七: 《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
........................................................................ 11
议案八：《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度银行授信及担保额度预计的议案》 12
2021 年年度股东大会会议资料
德邦物流股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、
《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股
东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，
股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言
时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提
问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内
容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。
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德邦物流股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议议程
会议时间：2022 年 6 月 7 日 14:30
主持人：董事长崔维星先生
会议议程：
序号 内容
主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
一
股东授权代表所持股份数
主持人提示《德邦物流股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须
二
知》
三 审议议案
1 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与
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考核管理制度>的议案》
《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的
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议案》
《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度银行授信及担保额度预计的议
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案》
四 独立董事述职
五 股东提问，公司集中回答股东问题
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六 会议结束
七 汇总投票结果
八 见证律师出具法律意见书
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2021 年年度股东大会会议资料
议案一:
关于德邦物流股份有限公司
2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年
度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，
公司编制了 2021 年年度报告及其摘要，具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27
日载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限
公司 2021 年年度报告》、《德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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议案二:
关于德邦物流股份有限公司
2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》、《德邦物流股份有限公司董事会议事规
则》等相关规定，结合 2021 年度的行业及市场环境、公司 2021 年度的整体经营
状况及经营目标，公司董事会拟就 2021 年度董事会的工作情况向公司股东大会
进行报告。具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案三:
关于德邦物流股份有限公司
2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》、《德邦物流股份有限公司监事会议事规
则》等相关规定，各监事会成员对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、
高级管理人员执行职务的行为进行有效监督，为公司的稳健经营、规范运作、风
险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及全体股东的利益。公司监事会
拟就 2021 年度监事会的工作情况向公司股东大会进行报告，具体内容请参阅公
司于 2022 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《德邦物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司监事会
2022 年 6 月 7 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于德邦物流股份有限公司
2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东授权代表：
公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日载
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司
2021 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于德邦物流股份有限公司
2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东授权代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司股东的净利润 142,851,715.81 元，母公司未分配利润为 2,808,705,637.86
元。经公司第五届董事会第五次会议审议，公司 2021 年度拟不进行现金分红，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资
金。
为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于 2021 年 4 月 28 日召开
了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部
分公司 A 股股份。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），回购的股
份拟用于公司股权激励。
自 2021 年 5 月 13 日公司首次实施股份回购至 2021 年 12 月 31 日，公司通
过集中竞价交易方式累计回购股份 6,703,949 股，占公司总股本的比例为
0.6528%，已支付的总金额为 68,210,824.64 元（不含交易费用）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关
规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
按此计算，公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份金额为 68,210,824.64 元（不
含交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利
润的比率为 47.75%。2019 年度至 2021 年度连续三年累计现金分红金额（含现金
回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的 97.78%，符合《上市公司证券
发行管理办法》以及《德邦物流股份有限公司章程》关于利润分配政策的有关规
定。
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2021 年年度股东大会会议资料
鉴于公司在 2021 年度已实际使用 0.68 亿元资金用于回购股份，在充分考虑
现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，为保障公司生产
经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，公司 2021 年度拟不进行现金分红，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资
金。
具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司 2021 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2022-023）。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案六:
关于修订《德邦物流股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《德邦物流股
份有限公司章程》等有关规定，并参考各公司薪酬实际发放情况，拟对《德邦物
流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》第八条进行修
订。具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理
人员薪酬与考核管理制度（2022 年修订）》。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案七:
关于德邦物流股份有限公司
2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管
理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增
加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 25 亿元的自有资金购买
银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，在此额度范围内资
金可以循环使用，有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内。
董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公
司财务部具体执行。
具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于 2022 年度使用自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-024）。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
11
2021 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于德邦物流股份有限公司
2022 年度银行授信及担保额度预计的议案
各位股东及股东授权代表：
为满足公司发展的资金需求，公司及其控股子公司拟于 2022 年度向银行申
请总额不超过人民币 232.70 亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公
司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的
组织实施和管理，并办理 2022 年度银行融资事项相关的具体事宜。上述银行授
信额度的申请期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。
根据公司及子公司 2022 年度日常经营及业务发展资金需要，为提高决策效
率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，公司拟新增对外
担保（公司及其子公司对子公司提供担保）预计额度不超过 48.50 亿元，以上额
度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最
近一期经审计净资产 10%的担保。公司董事会提议股东大会授权公司管理层在股
东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单
项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额
度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该担保额度有效期自公司 2021 年
年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
具体内容请参阅公司于 2022 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于 2022 年度银行授信
及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日
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