证券代码：603056         证券简称：德邦股份        公告编号：2022-043



                    德邦物流股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 7 月 1 日向全体
监事以电话的方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于 2022 年 7 月
4 日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集
和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》
    监事会认为：公司实际控制人崔维星先生申请豁免自愿性股份限售承诺符
合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿
性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-040）。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。


    2、审议并通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺
的议案》
    监事会认为：公司实际控制人之一致行动人、副董事长、副总经理崔维刚先
生，财务负责人、副总经理汤先保先生，副总经理黄华波先生申请豁免自愿性股
份限售承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿
性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-040）。

    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。


    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司监事会
                                                          2022 年 7 月 5 日