证券代码：603056         证券简称：德邦股份         公告编号：2022-065



                     德邦物流股份有限公司
          关于购买高级管理人员责任险的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第五
届董事会第九次会议审议通过了《关于购买高级管理人员责任险》的议案。为进
一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进高级管理人员在各自职责

范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为
全体高级管理人员购买责任险。
    具体情况如下：


    一、责任险的投保方案
    1、投保人：德邦物流股份有限公司
    2、被保险人：公司全体高级管理人员
    3、赔偿金额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）

    4、保险费用：具体金额以保险合同为准
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为了提高决策效率，现提请公司董事会授权经营管理层办理高级管理人员责
任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在今后高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。


    二、独立董事意见
    1、公司为全体高级管理人员购买责任险，有利于保障公司高级管理人员的
权益，促进责任人员履行职责，有利于进一步完善公司治理体系，促进公司发展。
    2、公司董事会对上述事项的审议程序符合《上市公司治理准则》和《德邦
物流股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情
形，我们同意为公司全体高级管理人员购买责任险相关事宜。



    特此公告。




                                           德邦物流股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 25 日