证券代码：603056         证券简称：德邦股份          公告编号：2022-083



                     德邦物流股份有限公司
           第五届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 9 月 11 日向全体
监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2022 年 9
月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集
和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和
《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-075）。


    2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-076）。


    3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：
2022-077）。


    4、审议并通过《修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公
司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的
公告》（公告编号：2022-078）。


    5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》（公告编号：
2022-079）。




    6、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
    监事会同意提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候
选人，任期从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露
于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关
于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。


    特此公告。




                                            德邦物流股份有限公司监事会
                                                       2022 年 9 月 15 日