证券代码：603056            证券简称：德邦股份     公告编号：2023-025

                       德邦物流股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                691,269,397

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                67.7838




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长余睿先生主持会议，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事唐伟、符勤因个人原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吉星、姚资因个人原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                       反对                   弃权

               票数       比例（%）      票数     比例（%）      票数     比例（%）

  A股        8,352,136        99.6802 14,500            0.1731 12,300          0.1467




2、 议案名称：《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                同意                      反对                    弃权

  型           票数          比例（%）   票数    比例（%）      票数       比例（%）

  A股      684,741,761        99.0557 14,500           0.0021 6,513,136        0.9422




3、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
   审议结果：通过

表决情况：

股东类                同意                      反对                   弃权

  型          票数           比例（%）   票数    比例（%）      票数      比例（%）

  A股      684,650,761         99.0425 93,200          0.0135 6,525,436       0.9440




(二)     累积投票议案表决情况


4、 议案名称：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案                议案名称                得票数          得票数占出席会议   是否
序号                                                        有效表决权的比例   当选
                                                                  （%）
4.01 《关于选举陈岩磊先生为公司 684,685,364                            99.0475 是
     第五届董事会非独立董事的议
     案》




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称        同意               反对           弃权
序号                票数     比例（%） 票数     比例  票数     比例（%）
                                                （%）
1    《 关 于 公 8,352,136 99.6802 14,500 0.1731      12,300      0.1467
     司 2023 年
     度日常关
     联交易预
     计的议案》
2    《 关 于 注 1,851,300 22.0947 14,500 0.1731 6,513,136       77.7322
     销部分回
     购股份并
     减少注册
     资本的议
     案》
4.01 《 关 于 选 1,794,903 21.4216          0 0.0000       0      0.0000
     举陈岩磊
        先生为公
        司第五届
        董事会非
        独立董事
        的议案》




(四)      关于议案表决的有关情况说明


1、议案 1、2、4 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案；
2、议案 2、3 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持表
   决权的三分之二以上通过；
3、议案 1 相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓
   风企业管理有限公司、韵达控股股份有限公司、崔维星先生、崔维刚先生回
   避表决。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、李柯佳

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法、有效。

       特此公告。

                                             德邦物流股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 1 日