证券代码：603056         证券简称：德邦股份         公告编号：2023-038



                    德邦物流股份有限公司
          第五届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年 4 月 25 日向全体
监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知，并于 2023
年 4 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物
流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公
司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2023 年第一季度报告的议
案》
    公司监事会认真审议了 2023 年第一季度报告，监事会认为：公司 2023 年第
一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所
的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知要求进行的合理
变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证
券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《德邦物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-035）。



    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日