上海紫燕食品股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 4,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕
1975 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司（以
下简称“广发证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“紫
燕食品”，股票代码为“603057”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 15.15 元/
股，发行数量为 4,200 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股
份。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,940 万股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 1,260 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 420 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终
发行数量为 3,780 万股，占本次发行总量的 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 9 月 19 日（T+2 日）结
束。

       一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：




                                    1
           （一）网上新股认购情况

           1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：37,502,160
           2、网上投资者缴款认购的金额（元）：568,157,724.00
           3、网上投资者放弃认购数量（股）：297,840
           4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,512,276.00

           （二）网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,198,726
           2、网下投资者缴款认购的金额（元）：63,610,698.90
           3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,274
           4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,301.10
           网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
                                                         初步配    应缴款      实际缴    实际配   放弃认
                                            配售对象
序号     网下投资者名称    配售对象名称                  售股数     金额       款金额    售股数   购股数
                                              代码
                                                         （股）    （元）      （元）    （股）   （股）

 1      孙任靖            孙任靖           A839203977       182     2,757.30      0.00        0      182

 2      马素侠            马素侠           A419999281       182     2,757.30      0.00        0      182

 3      曹美君            曹美君           A478507732       182     2,757.30      0.00        0      182

 4      方皓              方皓             A562244187       182     2,757.30      0.00        0      182

 5      石亚君            石亚君           A796986432       182     2,757.30      0.00        0      182

        海宁市正达经编    海宁市正达经编
 6                                         B882095686       182     2,757.30      0.00        0      182
        有限公司          有限公司

 7      李振国            李振国           A329989826       182     2,757.30      0.00        0      182

                          合计                             1,274   19,301.10      0.00        0     1,274



            二、保荐机构（主承销商）包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
       构（主承销商）包销股份的数量为 299,114 股，包销金额为 4,531,577.10 元。保
       荐机构（主承销商）包销比例为 0.71%。
           2022 年 9 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
       网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国
       证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保


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荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   联系人：资本市场部
   联系电话：020-66336596、020-66336597




                                       发行人：上海紫燕食品股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                       2022 年 9 月 21 日




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（本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                      发行人：上海紫燕食品股份有限公司




                                                        年    月    日
（本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司




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