证券代码：603057         证券简称：紫燕食品          公告编号：2022-004



                   上海紫燕食品股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议

于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月

29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人，由公司监事会主席刘艳舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》

和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司本次拟使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响

募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益

的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金

管理，内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         上海紫燕食品股份有限公司监事会

                                                        2022 年 10 月 11 日

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