证券代码：603057              证券简称：紫燕食品    公告编号：2022-005



                   上海紫燕食品股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委
员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（ 证监
许可〔2022〕1975 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A
股）股票 4,200 万股，本次发行完成后公司注册资本由 37,000 万元变更为人民
币 41,200 万元，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(信会师
报字〔2022〕第 ZA15887 号)《验资报告》。公司股票已于 2022 年 9 月 26 日在
上海证券交易所上市交易。
    经公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于修订<上海紫燕食品股份有限

公司章程（草案）>的议案》，2021 年第一次临时股东大会审议通过《授权董事
会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权公司董事会 在公
司首次公开发行 A 股股票完成后，根据核准发行数量和股票发行的实际结果，
在《上海紫燕食品股份有限公司章程（草案）》的基础上修改公司章程相 应条
款，同时授权公司管理层办理涉及的公司注册资本、公司类型等工商变更 登记
相关事宜。
    公司于 2022 年 10 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，在前述股东大会 授权

范围内修订了《公司章程（草案）》，并授权公司管理层办理工商变更登 记事
宜。
    《公司章程》具体修订内容如下：

                     修订前                             修订后
  第三条    第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日
                                               经中国证券监督管理委员会（以下
            中国证券监督管理委员会（以下简称
                                               简称 “中国证监会”）批准，首
            “中国证监会”）批准/注册，首次向 次向社会公众发行人民币普通股
                                               4,200 万股，于 2022 年 9 月 26
            社会公 众发行人民币普通股 【 】 万
                                               日，在上海证券交易所上市。
            股，于【】年【】月【】日，在上海
            证券交易所上市。
   第六条   公司注册资本为人民币【】万元。     公司注册资本为人民币 41,200 万
                                               元。
   第十九   公司经核准/注册发行的普通股总数为 公司经核准/注册发行的普通股总
            【】股……                        数为 4,200 万股……
   条



   第二十   公司股份总数为【】万股，均为普通   公司股份总数为 41,200 万股，均
   条       股。                               为普通股。




    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更事宜以工商行政管理机关

最终核准的内容为准。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《公司章
程》。


    特此公告。




                                                  上海紫燕食品股份有限公司董事会
                                                               2022 年 10 月 11 日