证券代码：603057           证券简称：紫燕食品       公告编号：2022-003




                   上海紫燕食品股份有限公司
             第一届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会

议于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 9

月 29 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议由董事长钟怀军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的

有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人

民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产

品或存款类产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2023

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年年度股东大会召开之日止，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。




    特此公告。



                                        上海紫燕食品股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 11 日




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