证券代码：603057            证券简称：紫燕食品        公告编号：2022-011




                   上海紫燕食品股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会

议于 2022 年 10 月 28 日以电话会议方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 18 日

通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董

事长钟怀军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2022年第三季度报告》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海

紫燕食品股份有限公司2022年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海

紫燕食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的

                                     1
议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
紫燕食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》

    同意聘任钟勤川先生为公司副总经理（简历后附），任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。



                                         上海紫燕食品股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 31 日




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    附：高级管理人员简历


    钟勤川先生 1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年加
入上海紫燕食品股份有限公司，担任总裁办新项目重点事项处副组长，主要负责
紫燕食品直营门店运营管理；后担任品牌中心总监，负责公司品牌设计、品牌策
划、品牌宣传、品牌推广等各项管理；同时兼任发展中心总监，负责公司营销数
据分析、运营优化、异业合作等各项管理工作，现任上海紫燕食品股份有限公司

品牌总监。
    钟勤川先生为公司董事长钟怀军之子，其通过宁国川沁企业管理咨询服务合
伙企业（有限合伙）持有公司 13.62%的股份，通过宁国勤溯企业管理合伙企业
（有限合伙）持有公司 7.70%的股份，合计持有公司 21.32%的股份。钟勤川先生
未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公

司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形。




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