证券代码：603057         证券简称：紫燕食品          公告编号：2022-019



                   上海紫燕食品股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议

于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 23 日送达

各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席刘

艳舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份

有限公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议

案》




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    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金不

存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合

法律、法规及规范性文件的有关规定。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》 公告编号：2022-021）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         上海紫燕食品股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 31 日




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