乐惠国际董事会文件

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事

       关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等
有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第一届董事会第二十四次会议的相关事项进行了认真、全面
地审查，发表如下独立意见：
    一、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
    1、本次公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，目的是为了进一步提高募
集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司
和股东利益的情形，因此，我们同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办
法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    2、我们同意公司本次使用最高不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管
理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金
额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。同意公司与
下列银行进行合作：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国银行股份有
限公司象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行。
    3、我们同意，在额度范围和有效期内，向公司股东大会申请授权公司董事
会及董事会授权人士对进行现金管理的闲置募集资金行使日常投资决策权，董事
会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。
    4、我们同意将该事项提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。


   二、关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事的

议案
    1、作为公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况的基础上，我们同意推荐陆建忠先生、蔡锋先生、蔡娥娥女士为
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公司第二届董事会独立董事候选人；经认真审查上述候选人个人履历，没有发现
有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
   2．我们同意将该事项提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。



    三、关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董
事的议案
    1、作为公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况的基础上，我们同意推荐赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、
陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
经认真审查上述候选人个人履历，没有发现有《公司法》第 147 条规定的不得担
任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除
的情况。
   2．我们同意将该事项提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。



    四、关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事薪酬的议案
    1．作为公司独立董事，我们认为：公司第二届董事会独立董事薪酬计划设
定程序合法，薪酬标准合适，有助于独立董事更好地履行职责，不会影响独立董
事的独立性。
    2．我们同意将该事项提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。


    五、关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非独立董事薪酬的议案
    1．作为公司独立董事，我们认为：公司第二届董事会非独立董事薪酬决策
程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，
不存在损害公司中小股东利益的行为。
    2．我们同意将该事项提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。


    （以下无正文）
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：
                  陆建忠
                                                     2018 年 10 月 29 日
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：
                   蔡锋




                                                    2018 年 10 月 29 日
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：
                  蔡娥娥




                                                     2018 年 10 月 29 日