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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.01 赖云来
1.02 黄粤宁
1.03 申林
1.04 陈小平
1.05 于化和
1.06 万财飞
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 王占龙
2.02 王延才
2.03 许凌
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》
3.01 林长福
3.02 张永激 |
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2024-10-31
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关于召开公司2024年第三季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603076_20241031_Z3KP.pdf
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2024-10-31
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603076_20241031_WGIU.pdf
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2024-10-31
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603076_20241031_UV5J.pdf
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2024-10-31
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603076_20241031_6Y87.pdf
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2024-10-31
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乐惠国际2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603076_20241031_EPHU.pdf
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2024-10-31
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603076_20241031_T9X8.pdf
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2024-10-14
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/603076_20241014_4Z9H.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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关于德国仲裁和解协议履行完毕的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603076_20240912_HQYM.pdf
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2024-09-04
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603076_20240904_PG2T.pdf
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2024-08-30
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关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603076_20240830_G3IH.pdf
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2024-08-30
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603076_20240830_K5VQ.pdf
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2024-08-30
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公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603076_20240830_HCN1.pdf
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2024-08-30
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乐惠国际2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603076_20240830_X93B.pdf
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2024-08-30
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603076_20240830_YCYA.pdf
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2024-08-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603076_20240830_EXWH.pdf
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2024-08-28
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603076_20240828_OTWJ.pdf
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2024-08-14
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603076_20240814_Y2A9.pdf
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2024-08-09
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关于仲裁事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603076_20240809_LYEQ.pdf
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2024-07-17
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/603076_20240717_6C69.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-25
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乐惠国际2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603076_20240525_WFOJ.pdf
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2024-05-18
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乐惠国际2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603076_20240518_5FYH.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于为子公司提供担保的议案》
8 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于公司董事2024年薪酬的议案》
11 《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》
12 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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